1. Данная политика направлена на выявление транзакций связанных с финансированием терроризма, отмыванием денежных средств, а так же иной противозаконной деятельности. Для определения таких транзакций обменный сервис cryptolavka.com использует сервис AMLBot.
2. Сервис вправе запросить у пользователя информацию о происхождении отправленных средств, прохождение KYC-процедуры (верификация личности пользователя), а также другую необходимую для расследования информацию в случае, если адрес счета отправителя связан со следующими происхождениями средств:
— Illegal Service
— Mixing Service
— Fraudulent Exchange
— Darknet Marketplace
— Darknet Service
— Ransom
— Scam
— Stolen Coins
— Terrorism Financing
— Sanctions
— Illicit Actor/Organization
— High-Risk Jurisdiction
— Gambling
— Fraud Shop
— Enforcement action
— Child Exploitation
— Санкционные сервисы: Garantex, CommEx, TornadoCash и другие.
Также в случае если AML риск по транзакции превышает общее значение 75% или имеет высокий процент риска по источникам описаным выше, сервис оставляет за собой право:
2.1. Приостановить обмен.
2.2. Удерживать средства пользователя до полного расследования инцидента.
2.3. Запросить у пользователя фото или видео с документом, подтверждающим личность пользователя.
2.4 Запросить у пользователя скриншот или видео личного кошелька вывода криптовалюты.
2.5. Передавать предоставленную пользователем информацию соответствующим органам в следующих случаях:
— по запросу правоохранительных органов;
— по решению судов разных инстанций;
— по запросам администраций платежных систем.
2.6. Осуществлять возврат цифровых активов только на реквизиты, с которых перевод был осуществлен перевод, если удалось проверить легальное происхождение средств пользователя, возвращаются за вычетом комиссии сети вашей криптовалюты.
2.7. Запрашивать у пользователя иные материалы и документы касающиеся обмена.
2.8. Осуществлять возврат исключительно после успешного прохождения пользователем процедуры идентификации (если это требуется), а также рассмотрения инцидента регулятором (если это требуется) и разрешения регулятора на возврат.
3. Сервис cryptolavka.com, его администрация, сотрудники и владельцы домена не несут ответственности за неправомерное использование сервиса третьими лицами, действия злоумышленников и возможный ущерб, связанный с использованием сервиса cryptolavka.com.
4. Сервис предостерегает пользователей от попыток использования сервиса cryptolavka.com для легализации денежных средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма, а также от использования сервиса для покупки запрещенных товаров и услуг.
5. В связи с вышеизложенным, сервис cryptolavka.com не несет никакой юридической ответственности за использование его в целях легализации денежных средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма либо покупки запрещенных товаров и услуг, но обязуется предпринять все возможные и доступные действия для предотвращения попыток использования сервиса cryptolavka.com в целях легализации денежных средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма либо покупки запрещенных товаров и услуг.
6. Совершая обмен, пользователь соглашается со всеми условиями данных правил и обязуется их выполнять.
