1.1. Данная политика направлена на выявление транзакций связанных с финансированием терроризма, отмыванием денежных средств, а так же иной противозаконной деятельности. Для определения таких транзакций обменный сервис cryptolavka.com использует сервис AMLBot.
1.2. Средства которые поступили на счет мерчанта и расцениваются системой как "грязные", возвращаются за вычетом комиссии 0.5% от суммы обмена, после проверки личных данных клиента. В случае если клиент данные не предоставит — возврат совершен не будет.
1.3. В случае если AML риск по транзакции превышает значение 85%, сервис оставляет за собой право:
1.3.1. Приостановить обмен.
1.3.2. Запросить у пользователя фото или видео с документом, подтверждающим личность пользователя.
1.3.3. Запросить у пользователя скриншот личного кошелька вывода криптовалюты.
1.3.4. Заблокировать аккаунт и любые операции, связанные с пользователем, передать в контролирующие финансовую деятельность и/или правоохранительные органы.
1.3.5. Удерживать средства пользователя до полного расследования инцидента.
1.3.6. Осуществлять возврат цифровых активов только на реквизиты, с которых перевод был осуществлен перевод, если удалось проверить легальное происхождение средств пользователя, возвращаются за вычетом комиссии 0.5% от суммы обмена.
1.3.7. Удерживать средства пользователя до полного расследования инцидента.
1.3.8. Запрашивать у пользователя иные материалы и документы касающиеся обмена.
1.3.9. Пересчитать заявку Пользователя по текущему курсу, на момент разблокировки средств мерчантом.
1.4. В случае если пользователь не предоставляет запрошенную информацию и не отвечает на запросы сервиса в течении 6 календарных месяцев, удержанные средства не возвращаются.
Пользователь подтверждает, что он ознакомлен со всеми положениями настоящего Соглашения и безусловно принимает их.
Дата обновления 22.04.2023
