1.1. Данная политика направлена на выявление транзакций связанных с финансированием терроризма, отмыванием денежных средств, а так же иной противозаконной деятельности. Для определения таких транзакций обменный сервис cryptolavka.com использует сервис AMLBot.
1.2. В случае если AML риск по транзакции превышает общее значение 75% или имеет высокий процент риска по источникам (Child Exploitation, Dark Market, Dark Service, Enforcement action, Fraudulent Exchange, Gambling, Illegal Service, Mixer, Ransom, Sanctions, Scam, Stolen Coins, Terrorism Financing), сервис оставляет за собой право:
1.2.1. Приостановить обмен.
1.2.2. Запросить у пользователя фото или видео с документом, подтверждающим личность пользователя.
1.2.3. Запросить у пользователя скриншот личного кошелька вывода криптовалюты.
1.2.4. Заблокировать аккаунт и любые операции, связанные с пользователем, передать в контролирующие финансовую деятельность и/или правоохранительные органы.
1.2.5. Удерживать средства пользователя до полного расследования инцидента.
1.2.6. Осуществлять возврат цифровых активов только на реквизиты, с которых перевод был осуществлен перевод, если удалось проверить легальное происхождение средств пользователя, возвращаются за вычетом комиссии до 10% суммы обмена.
1.2.7. Удерживать средства пользователя до полного расследования инцидента.
1.2.8. Запрашивать у пользователя иные материалы и документы касающиеся обмена.
1.2.9. Пересчитать заявку Пользователя по текущему курсу, на момент разблокировки средств мерчантом.
1.3. В случае если пользователь не предоставляет запрошенную информацию и не отвечает на запросы сервиса в течении 1 календарного месяца, удержанные средства не возвращаются.
— 0−25% − это чистый кошелек/транзакция;
— 25−75% − это средний уровень риска;
— 75%+ − такой кошелек/транзакция считаются рискованной.
Риск больше 50%, но я уверен, что адрес надежный. Как быть? Результаты проверки основаны на международных базах, которые постоянно обновляются. Поэтому адрес, который имел 0% риска вчера, сегодня мог получить или отдать актив рисковому контрагенту. В этом случае оценка риска изменится.
Пользователь подтверждает, что он ознакомлен со всеми положениями настоящего Соглашения и безусловно принимает их.
Дата обновления 12.02.2024
