Предварительная AML-проверка позволяет оценить уровень риска криптоадреса и выявить возможные связи с миксерами, даркнет-сервисами, взломами, мошенничеством или санкционными адресами. Вы можете заранее выполнить проверку криптовалютного адреса или транзакции перед отправкой средств. Процедура занимает всего несколько минут и помогает снизить возможные риски.
Шаг 1. Перейдите на страницу AML-проверки
Перейдите на страницу AML-проверки
Шаг 2. Вставьте данные для проверки
В поле проверки укажите криптовалютный адрес, с которого планируется отправка средств, и выберите соответствующий криптоактив для проверки.
Шаг 3. Выберите анализатор
Выберите одну из доступных платных AML-проверок.
Мы рекомендуем использовать GetBlock, так как сервис формирует наглядный отчёт с итоговым Risk Score и подробной расшифровкой факторов риска.
Шаг 4. Изучите результат
После завершения проверки вы получите:
